Главные новости сегодня
Тараз
Курс:
7-8 ноября в 10.00 Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на базе Центра правоохранительных услуг при прокуратуре Жамбылской области, расположенного по адресу: г. Тараз, ул. К. Койгельды, 190 (здание на территории управления государственных доходов по г. Таразу) планируется проведение семинара, где ключевым вопросом разъяснительной работы будет являться Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данным законом предусмотрен ряд обязательных процедур для исполнения субъектами финансового мониторинга, а именно
- банки;
- обменные пункты, кредитные товарищества, ипотечные организации;
- товарные биржи;
- нотариусы;
- бухгалтерские, аудиторские, микрофинансовые и платежные организации, профессиональные бухгалтеры;
- организаторы игорного бизнеса и лотерей;
- лизингодатели без лицензии;
- ломбарды;
- риэлторы;
- адвокаты;
- ИП и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, ювелирными изделиями из них (лица, осуществляющие куплю-продажу), без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.
Так, согласно пункту 3 статьи 3 закона о ПОД/ФТ СФМ, вам установлен уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности в Комитете по финансовому мониторингу в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года
«О разрешениях и уведомлениях».
При этом стоит отметить, что данное требование прописано и в пункте 5 статьи 328 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
Согласно статье 214 КоАП РК, за нарушение СФМ законодательства о ПОД/ФТ предусмотрен штраф.
В рамках мероприятия будет организована возможность прохождения процедуры регистрации в системе WEB-СФМ Комитета финансового мониторинга, а также подачи уведомления о начале/прекращении деятельности. Для этого рекомендуем вам при себе иметь ЭЦП-ключи.
Приглашаем всех вышеперечисленных субъектов финансового мониторинга принять участие и пройти регистрацию, будем весьма признательны за информирование о принятом вами решении.
Контактное лицо: Жанет Ниязалиева, тел. 8(7262)55-83-64, электронный адрес Der.po.zhambyl.obl@mail.ru.
Департамент экономических расследований по Жамбылской области