Создаются сайты, которые обещают высокий заработок при минимальных затратах, появляется информация о создании казахстанской криптовалюты с участием частных лиц, а также распространяется информация о преимуществах использования криптовалют.

В этой связи Национальный Банк Казахстана повторно предупреждает граждан и юридических лиц о высоких рисках, возникающих при приобретении криптовалют и проведении операций с ними, и обращает внимание на следующее.

1. Деятельность лиц по распространению криптовалют, в том числе путем первичного размещения токенов/монет (ICO или InitialCoinOffering), не регулируется и не контролируется государством, что влечет отсутствие правовой защиты граждан-участников сделок с криптовалютами.

2. Отсутствуют гарантии сохранности вложенных инвестиций, поскольку криптовалюты/токены не обеспечены реальными активами, не имеют реальной стоимости и не содержат обязательств каких-либо лиц по возврату денег.

3. Возможность использования мошеннических схем, имеющих признаки финансовых пирамид, для привлечения денег путем распространения критовалют/размещения токенов и манипуляции с ценами на криптовалюты с целью получения недобросовестными субъектами быстрой прибыли.

4. Анонимный характер и трансграничность использования криптовалют создают возможность для их применения в преступных схемах отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

5. Криптовалюты не могут рассматриваться и использоваться в качестве финансового инструмента (актива), валютной ценности и средства платежа, в том числе электронных денег. 

Национальный Банк еще раз напоминает, что лица, участвующие в подобных схемах или планирующие проведение операций с криптовалютами, самостоятельно несут риски и ответственность за свои действия.