Фото tengrinews ©

Экс-руководитель БТА банка Мухтар Аблязов и его сообщники обвиняются в хищении из банка 1 миллиарда 705 миллионов тенге путем махинаций с использованием офшорной компании Dana Trade Corp, которая должна была предоставить, но не предоставила в залог пшеницу. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил представитель БТА Банка на процессе, компания Dana Trade Corp была зарегистрирована на Сейшельских островах 31 августа 2006 года. По его информации, согласно договору от 11 октября 2007 года, банком в пользу компании Bunge SA было предоставлено финансирование на сумму более 14 миллионов долларов во исполнение обязательств компании Dana Trade Corp.

"11 октября 2007 года в обеспечение обязательств был подписан договор залога. Предметом залога была поступающая в будущем мягкая красная озимая пшеница сорта номер 2 из США, количество 89,8 тысяч тонн на сумму 1 миллиард 977 миллионов 255 тысяч тенге. Обеспечение так и не было предоставлено. Задолженность не погашена. На сегодняшний день общая задолженность составила 207 миллионов 622 тысячи долларов с учетом основного долга", - сообщил представитель БТА.

В свою очередь, представитель прокуратуры сообщил, что, согласно заключению надзорных финансовых органов, кредит был выдан без необходимых заключений управлений банков, в том числе управления кредитных рисков, оценки финансового состояния заемщика, анализа бизнес-плана и его возможности реализации заявленных целей. Согласно показаниям свидетелей, документы на данную компанию были получены из Москвы. Компания финансировалась управлением корпоративного бизнеса номер 6. Директоров и представителей этой компании сотрудники банка лично не видели.

Ранее на суде стало известно о том, что сообщники Аблязова выводили миллиарды тенге из БТА под залог акций других банков. Как сообщил в суде представитель потерпевшей стороны БТА Банка, компания "Евразия Инвест" была впервые зарегистрирована 5 августа 2005 года с юридическим адресом в Алматы. Ее учредителем является KSC International LTD, зарегистрированная на территории Британских Виргинских островов. Решением учредителя от 14 августа 2005 года директором был назначен юрист БТА Банка Максим Хаблов. Компанией были заключены кредитные договоры на 500 миллионов тенге, 14 миллиардов 300 миллионов и на 3 миллиарда 574 миллиона тенге. Сообщается, что в качестве залога были предоставлены акции Темирбанка в количестве 934 560 штук залоговой стоимостью около 4 миллиардов 205 миллионов тенге.

Как утверждают на суде представители прокуратуры, кредиты компании "Евразия инвест" были выданы без необходимых заключений, предоставления бизнес-плана. Отсутствовали мониторинговые отчеты. Согласно заключению аудиторской проверки, оглашенному представителями прокуратуры, компания получила кредитные средства, которые были направлены на операции с ценными бумагами. "Клиентские приказы были подписаны Хабловым и Есеновым. Был заключен опционный контракт с ТОО "НАК ЛТД", - сообщил представитель прокуратуры.

Ранее на суде также сообщалось о том, что сообщники Мухтара Аблязова использовали компанию, приобретенную у супруги бывшего акима Алматы Виктора Храпунова - Лейлы, для получения незаконного кредита в БТА Банке. Это произошло в июле 2007 года.

Отметим, уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова включает в себя более 160 эпизодов и насчитывает более двух тысяч томов.

Сам Аблязов на процессе не присутствует, его интересы представляет назначенный государством защитник. На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА Банка - председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления - председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.

Напомним, Аблязов подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.

187